Ρωσία: Συλλήψεις για συνδέσεις με Cryptex και αμερικανικές κυρώσεις

Οι ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου συνέλαβαν σχεδόν 100 υπόπτους που συνδέονται με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Cryptex, την ανώνυμη υπηρεσία πληρωμών UAPS και 33 άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες και πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση παράνομων πληρωμών και την πώληση κλεμμένων διαπιστευτηρίων.

Μετά από 148 εφόδους, 96 άτομα συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για οργάνωση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη πρόσβαση σε πληροφορίες υπολογιστή, παράνομη επεξεργασία πληρωμών και παράνομες τραπεζικές δραστηριότητες.

«Σύμφωνα με τους ανακριτές, το 2013, κατηγορούμενοι, κατέχοντας γνώσεις στον τραπεζικό τομέα, δημιούργησαν μια εγκληματική κοινότητα για τη διάπραξη εγκλημάτων και τον προσωπικό πλουτισμό», σύμφωνα με μια δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ICR), την κορυφαία ομοσπονδιακή ανακριτική αρχή στη Ρωσία.

“Οι συνεργοί διεξήγαγαν παράνομες δραστηριότητες στην ανταλλαγή νομισμάτων και κρυπτονομισμάτων, την παράδοση και αποδοχή μετρητών και την πώληση τραπεζικών καρτών και προσωπικών λογαριασμών. Οι κύριοι πελάτες αυτών των υπηρεσιών ήταν κυβερνοεγκληματίες και χάκερ που τις χρησιμοποιούσαν για να νομιμοποιήσουν το εγκληματικό τους εισόδημα.”

Το Υπουργείο Εσωτερικών Η Ιρίνα Βολκ είπε στο Interfax ότι «οι κατηγορούμενοι εξέδιδαν τραπεζικές κάρτες και παρείχαν πρόσβαση στις συναλλαγές μέσω προσωπικού διαδικτυακού λογαριασμού».

Ρώσοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μόνο το 2023, οι υπηρεσίες του εγκληματικού δικτύου επεξεργάστηκαν πάνω από 112 δισεκατομμύρια ρούβλια (λίγο πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια), δημιουργώντας 3,7 δισεκατομμύρια ρούβλια (περίπου 38,7 εκατομμύρια δολάρια) σε παράνομο εισόδημα για τους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ICR Svetlana Petrenko, τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας περιλαμβάνουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ρούβλια, ελικόπτερα Robinson, πολυτελή οχήματα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων Bentley, Rolls Royce, Porsche και Tesla Cybertruck), βάρκες και snowmobiles.

Ο ιδρυτής της Cryptex υπό την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ συνελήφθη επίσης

Όπως είπαν στο Interfax πηγές από τις ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ένας από τους βασικούς υπόπτους που συνελήφθησαν στη δράση αυτής της εβδομάδας είναι ο Ρώσος ξέπλυμα χρήματος Σεργκέι Ιβάνοφ (γνωστός και από το διαδικτυακό του χειρισμό «Taleon»), στον οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Γραφείο Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Control (OFAC) την περασμένη εβδομάδα.

Το Υπουργείο Οικονομικών πιστεύει ότι οι υπηρεσίες UAPS, PinPays και PM2BTC του Ivanov βοήθησαν στην επεξεργασία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για παράγοντες ransomware, πωλητές darknet marketplace, μεσίτες αρχικής πρόσβασης και άλλους παράγοντες απειλών τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ο Ivanov και ο συνεργάτης του Timur Shakhmametov (γνωστός και ως JokerStash και Vega) κατηγορήθηκαν επίσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για ξέπλυμα χρήματος, τραπεζική απάτη και διαχείριση πολλών ιστότοπων που πωλούν κλεμμένες πληροφορίες πιστωτικών καρτών και προσωπικά δεδομένα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Shakhmametov ήταν χειριστής Joker’s Stash, μια από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές αγορές λαναρίσματος που είχε κέρδη έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια μεταξύ 2014 και 2021, όταν έκλεισε.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προσφέρει τώρα επίσης ανταμοιβή έως και 11 εκατομμύρια δολάρια μέσω του Προγράμματος Ανταμοιβής του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος για πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη σύλληψη ή την καταδίκη των Ιβάνοφ και Τιμούρ Σαχμαμέτοφ.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ολλανδικές αρχές κατέσχεσαν διακομιστές PM2BTC και Cryptex και πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα, ενώ οι γερμανικές αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν 47 πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα χρημάτων για εγκληματίες του κυβερνοχώρου, συμπεριλαμβανομένων συμμοριών ransomware.