Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της startup τεχνητής νοημοσύνης του Σαν Φρανσίσκο, Baba Nadimpalli, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες απάτης, αφού φέρεται να παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με την οικονομική υγεία της εταιρείας. Η αποσφράγιση του α ομοσπονδιακό κατηγορητήριο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αποκάλυψε ότι ο Nadimpalli, ένας Αυστραλός πολίτης, κατηγορήθηκε για τρεις κατηγορίες απάτης επί τίτλων και επτά απάτη.
Μάζεψε περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια
Από το 2020 έως το 2022, ο Nadimpalli υποτίθεται ότι συγκέντρωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση σε τρεις γύρους παραπλανώντας τους επενδυτές σχετικά με τα έσοδα και τα δεδομένα πελατών της Skael. Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ σημείωσε ότι ο Nadimpalli ανέφερε ότι ο Skael κέρδιζε εκατομμύρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα και είχε πολλούς πελάτες με κύρος. Ωστόσο, τα έσοδα ήταν σημαντικά λιγότερα και ορισμένοι ισχυριζόμενοι πελάτες δεν υπήρχαν.
Τον Φεβρουάριο του 2022, κατά τη διάρκεια της προσφοράς προνομιούχων μετοχών της Series A που αποτίμησε τη Skael σε περίπου 230 εκατομμύρια δολάρια, ο Nadimpalli υποτίθεται ότι κατασκεύασε μια ηλεκτρονική αίθουσα δεδομένων γεμάτη με παραποιημένα έγγραφα για να προσελκύσει πιθανούς επενδυτές. Αυτά τα έγγραφα περιείχαν παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, τις πληρωμές πελατών και τις καταστάσεις κερδών και ζημιών.
Αναμένονται 20 χρόνια φυλάκιση και 5 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα
Στη μήνυσή της κατά του Nadimpalli, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) τον κατηγόρησε ότι παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί χρεογράφων λέγοντας ψέματα στους επενδυτές και χρησιμοποιώντας χρήματα για πληρωμές στεγαστικών δανείων και βελτιώσεις κατοικιών.
Εάν κριθεί ένοχος για απάτη χρεογράφων, η ποινή του Nadimpalli είναι μέγιστη φυλάκιση 20 ετών και πρόστιμα 5 εκατομμυρίων δολαρίων, με επιπλέον 20 χρόνια και πρόστιμο 250.000 δολαρίων για απάτη μέσω συρμάτων. Το Τμήμα Απάτης Εταιρικών και Τίτλων της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια διαχειρίζεται τη δίωξη της υπόθεσης.
VIA: DataConomy.com
